ЦБ лишил столичный банк «Стрела» лицензии

Причиной отзыва лицензии у банка «Стрела», по данным регулятора, стало нарушение федеральных законов и требований по противодействию отмыванию денег.

В частности, «Стрела», уверены в ЦБ, занималась переводами средств между КИВИ Банком и другими участниками рынка банковских услуг, среди которых были онлайн-казино и иные представители теневого бизнеса.

В настоящий момент, сотрудники Центробанка направили в правоохранительные органы информацию о транзакциях банка «Стрела», у которых есть признаки уголовного преступления.

В феврале 2024 года ЦБ РФ отозвал лицензию у КИВИ банка. Это стал первый, за минувшие полтора года, случай, когда регулятор применил исключительную меру воздействия на представителя банковского сообщества. При этом, в Центробанке отметили, что до отзыва лицензии к КИВИ банку пять раз применялись различные меры регулирования, в том числе и ограничения на операции.